بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون ۲۴ ساله با گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی و مسدود شدن حساب های مشکوک خبر داد.
به گزارش اکوایران به نقل از ایسنا، محمد شیریجیان – سخنگوی بانک مرکزی – در خصوص اقدامات نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز توضیح داد: در چند روز گذشته حساب ۲۵۱ نفر مشکوک به عملیات پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شد. این تعداد بیش از ۶ هزار حساب در شبکه بانکی داشتند که بر اساس ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی مسدود شد.
وی ادامه داد: مجموع گردش مالی این حساب ها در روزهای گذشته بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود، به عنوان مثال فردی ۲۴ ساله داشتیم که گردش مالی او در روزهای گذشته بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان بود که منجر به ایجاد اختلال در بازار ارز شد؛ این موضوع باعث شد تا بازار ارز دچار اختلال شود. لذا در راستای تقویت این اقدامات و بر اساس ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی با همکاری مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد، بانک مرکزی حساب های این فرد را مسدود کرد.
شیرجیان با تاکید بر نظارت بانک مرکزی بر تراکنش های بانکی تصریح کرد: بانک مرکزی قطعا این اقدامات را با قوت و مستمر ادامه خواهد داد و با تمامی حساب ها و افراد مشکوک به عملیات پولشویی برخورد قانونی و قاطع خواهد شد و پرونده آنها به مراجع قضایی ارسال خواهد شد. طی روزهای گذشته پرونده ۱۳ نفر مظنون به اخلال در بازار ارز به مرجع قضایی و دادسرا ارسال شد و با بررسی های گسترده بانک مرکزی این موضوع در چند روز آینده ادامه خواهد داشت.
وی بیان کرد: از مردم عزیز تقاضا داریم از هرگونه معامله و معامله مالی با حساب ها و افرادی که مشکوک به عملیات پولشویی هستند اکیدا خودداری کنند چرا که این موضوع قطعاً عواقب حقوقی و قضایی خواهد داشت و می تواند منجر به ضرر و زیان مردم عزیز شود. این موضوع به صورت مستمر توسط بانک مرکزی رصد و هرگونه تخلف در این زمینه به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.
سخنگوی بانک مرکزی درباره حجم معاملات مرکز مبادلات ارزی نیز گفت: حجم بازارهای مرکز مبادلات ارز و طلا در روزهای گذشته بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار بوده که از این میزان در تالار دوم مرکز مبادلات حجم معاملات حدود ۳۰ میلیون دلار بوده و نرخ توافقی این بازار بین ۱۰۰ تا ۱۰ هزار تومان است.
