سخنگوی بانک مرکزی گفت: حساب افرادی که مظنون به پولشویی بودند مسدود شد که یکی از آنها جوانی ۲۴ ساله با تراکنش ۱۳ هزار میلیارد تومانی بود.
به گزارش اکوایران به نقل از فارس، محمد شیریجیان سخنگوی بانک مرکزی با اعلام اینکه حساب ۲۵۱ نفر مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شده است، گفت: این افراد در چند روز گذشته بیش از ۶ هزار حساب و ۲۱۰ تراکنش در بازار ارز داشتند که شناسایی شدند.
به گفته سخنگوی بانک مرکزی، یکی از متهمان این پرونده که ۲۴ سال سن دارد، به تنهایی بیش از ۱۳ تراکنش بانکی داشته است. همچنین پرونده ۱۳ مظنون پولشویی و اخلال در بازار ارز به مراجع قضایی ارسال شد.
وی با بیان اینکه حساب افرادی که مظنون به پولشویی و اخلال در بازار هستند، بر اساس ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی مسدود شده است، اظهار داشت: بانک مرکزی در این خصوص اقدام به رفع مشکلات مالی کرده است. وی گفت: بانک مرکزی با همکاری مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد این اقدامات را ادامه خواهد داد و با تمامی حساب ها و افراد مشکوک به پولشویی برخورد قانونی خواهد شد.
سخنگوی بانک مرکزی همچنین از مردم خواست از هرگونه تراکنش و معامله مالی با حساب ها و افراد مشکوک به پولشویی خودداری کنند چرا که این موضوع عواقب حقوقی و قضایی در پی خواهد داشت و می تواند منجر به آسیب به شهروندان شود.
