۴۵۰ میلیارد دلار جرایم پولشویی در سال ۲۰۲۵

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، سال ۲۰۲۵ از منظر تحول در حوزه جرایم مالی و مبارزه با پولشویی سال بسیار مهمی محسوب می شود. بنابراین ماه به ماه این تغییرات را بررسی خواهیم کرد.

ژانویه

– دونالد ترامپ سال ۲۰۲۵ را همانطور که قصد داشت ادامه دهد – با تمرکز بر عدم بانکداری آغاز کرد. رئیس جمهور ایالات متحده بانک آمریکا و جی پی مورگان چیس را به امتناع از خدمت به محافظه کاران متهم کرد، ادعایی که هر دو بانک رد کردند.
Robinhood، یک پلتفرم تجاری آمریکایی که بیشتر به خاطر اپلیکیشن محبوب خود شناخته شده است، توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) 45 میلیون دلار جریمه شده است.
– بانک مرکزی هلند فولکس بانک را به دلیل شکست مداوم در کنترل های مبارزه با پولشویی، ۵ میلیون یورو جریمه کرد.

فوریه

کارشناسان جرایم مالی زمانی که رئیس جمهور دونالد ترامپ تعلیق قانون اقدامات فساد خارجی (FCPA) را در سال ۱۹۷۷ اعلام کرد، شوکه شدند. این قانون شرکت های آمریکایی را از رشوه دادن به مقامات خارجی منع می کند. ترامپ این قانون را “فاجعه” خواند و استدلال کرد که با قرار دادن آنها در معرض تحقیقات و کیفرخواست، مشاغل آمریکایی را دلسرد می کند.
– رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توضیح داد که چرا این سازمان روسیه را در لیست سیاه قرار نداده و در عوض عضویت این کشور را تعلیق کرده است.

مارس

AMLA، سازمان جدید مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم اتحادیه اروپا، پنج مدیر خود را برای پیوستن به رئیس جمهور برونا سگو در هیئت اجرایی خود انتخاب کرده است.
اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) از طرح های خود برای نام بردن علنی و شرمساری برخی از شرکت های تحت تحقیق صرف نظر کرده است.

آوریل

بانک مرکزی لیتوانی باارزش‌ترین استارت‌آپ بریتانیایی Revolut را به دلیل کوتاهی در جلوگیری از پولشویی به پرداخت ۳.۵ میلیون یورو (۳.۸۳ میلیون دلار) جریمه کرد.
شرکت فناوری مالی Block توسط وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک به دلیل ادعاهایی مبنی بر اینکه شرکت پرداخت به میزان قابل توجهی در برنامه انطباق با پولشویی خود دچار نقصان شده است، با جریمه ۴۰ میلیون دلاری مواجه شده است.

نکن

– برونا سگو، رئیس سازمان جدید مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اتحادیه اروپا AMLA، سه اولویت اصلی خود را در بازنگری رویکرد این اتحادیه برای مبارزه با جرایم مالی بیان کرد.
– ایالات متحده اجرای جرایم یقه سفید را به نفع سرکوب مهاجرت غیرقانونی کاهش داده است.
– مارکوس پلیر پس از انتصاب به عنوان وزیر امور خارجه در دولت جدید آلمان، از هیئت اجرایی سازمان جدید اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم AMLA استعفا داد.
– بانک خصوصی اروپا Edmond de Rothschild اولین موسسه بانکی بود که به جرم پولشویی در لوکزامبورگ محکوم شد.

ژوئن

– FATF جزایر ویرجین بریتانیا را به “فهرست خاکستری” حوزه های قضایی خود با رژیم های ضعیف ضد پولشویی (AML) اضافه کرده است.
شرکت آمریکایی سرمایه‌گذاری خطرپذیر GVA Capital به دلیل نقض تحریم‌های روسیه ۲۱۶ میلیون دلار جریمه شد.
– دولت ترامپ دستورالعمل های جدیدی را برای قانون اقدامات فساد خارجی (FCPA) صادر کرد که دامنه این قانون را محدود کرد.

جولای

– کمیسیون اروپا رسما پیشنهاد کرد که موناکو به لیست سیاه مبارزه با پولشویی اضافه شود و امارات و جبل الطارق از آن حذف شوند.
– بانک دیجیتال بریتانیایی Monzo به دلیل باز کردن مکرر حساب برای مشتریان “پرخطر” بدون احراز هویت مناسب مشتری (KYC) 21 میلیون پوند جریمه کرد.
– ناظر جدید مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اتحادیه اروپا، AMLA، فعالیت خود را به طور رسمی از اول جولای آغاز کرد.

مرداد

– بانک ING بلژیک به عنوان بخشی از تحقیقات در حال انجام در مورد اتهامات پولشویی توسط کمیسر سابق اتحادیه اروپا، دیدیه ریندر – که این ادعا را رد می کند، تحت بازجویی قرار دارد.
– دو کوان، کارآفرین کره‌ای رمزارز پشت دو ارز دیجیتال که در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۰ میلیارد دلار از دست داد، به دو فقره توطئه برای کلاهبرداری و کلاهبرداری بانکی در ایالات متحده اعتراف کرد.
– فریتس ون آرد، مدیر عامل سابق جامبو، یکی از بزرگترین فروشگاه های زنجیره ای در هلند، به جرم پولشویی و رشوه به دو سال زندان محکوم شد.
– پلیس اسپانیا فاوستینو نوگالس، افسر ارشد سابق مبارزه با مواد مخدر را در جریان تحقیقات گسترده ای در مورد قاچاق مواد مخدر و پولشویی در مایورکا دستگیر کرد.

سپتامبر

– دفتر کنترل ارز (OCC)، یکی از برترین آژانس های نظارتی مالی در ایالات متحده، دستورالعمل جدیدی را برای حذف “دیبانک زدایی” صادر کرده است.
– شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC)، یک نهاد نظارتی مالی پیشرو در ایالات متحده، استانداردهای خود را برای پایان دادن به سفارشات توقف و بدون توقف کاهش داد.
– وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد که گزارش های کمیته نظارت مجلس نمایندگان در مورد معاملات بین جفری اپستین و طرف های مختلف از جمله جی پی مورگان را تسلیم خواهد کرد.

اکتبر

ریچل هربرت، مدیر مرکز ملی جرایم اقتصادی NECC در بریتانیا، فاش کرد که پلیس به هزاران کسب و کار خیابانی در سراسر کشور مظنون به پولشویی حمله کرده است.
– FATF آفریقای جنوبی، موزامبیک، نیجریه و بورکینافاسو را از فهرست خاکستری خود حذف کرد.
سه بانک مکزیکی پس از تحریم آمریکا به دلیل ارتباط با قاچاق انسان، ورشکست شدند.

نوامبر

– ناظر مالی آلمان (BaFin) JPMorgan SA مستقر در فرانکفورت را به دلیل نقص در قوانین مبارزه با پولشویی ۴۵ میلیون یورو جریمه کرد.
– بانک مرکزی ایرلند صرافی ارز دیجیتال کوین را به دلیل عدم بررسی صحیح ۳۰ میلیون تراکنش به دلیل خطرات پولشویی، ۲۱.۵ میلیون یورو جریمه کرد.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا با قوانین جدیدی موافقت کرده‌اند که شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی و مؤسسات مالی را ملزم می‌کند تا از مشتریان در برابر کلاهبرداری بهتر محافظت کنند.

دسامبر

– اتحادیه اروپا تایید کرده است که قصد دارد از FATF خارج شود و روسیه را به لیست سیاه مبارزه با پولشویی اضافه کند.
– Henny Verbeek Custers به ​​عنوان پنجمین و آخرین عضو هیئت اجرایی AMLA به جای مارکوس پلیر انتخاب شد.
– پس از هشدار یک قاضی مبنی بر اینکه بلژیک در خطر تبدیل شدن به یک “کشور مواد مخدر” است، FATF هشدار داده است که کشور در مبارزه با جرایم مالی مبارزه می کند.
انجمن ساخت و ساز سراسری بریتانیا به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی ۴۴ میلیون پوند جریمه شد.

انتهای پیام/