پس از شش سال ، کارگروه اقدام مالی FATF رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور را برای مذاکره رسمی دعوت کرد.
به دنبال اقدامات و فعالیت های این کشور در زمینه ضد شستشوی و تأمین مالی تروریسم در دو سال گذشته به گروه منطقه ای FATF و تصویب کنوانسیون پالرمو در شورای مصلحت ، دبیرخانه این موسسه رسماً هادی خانی ، دبیر شورای عالی پیشگیری و پولشویی را فراهم کرد.
مذاکرات مستقیم در مادرید ، اسپانیا پس از حدود ۵ سال در عادی سازی پرونده کشور ما ، تعلیق درگیری و خروج کشور ما از لیست لیست سیاه و سفید FATF پرخطر برگزار می شود.
کنوانسیون پالرمو اخیراً توسط وزارت امور خارجه سازمان ملل در شورای مصلحت تصویب و ارسال شده است و روند اجرای کنوانسیون CFT نیز در حال انجام است.
در همین راستا ، سعید ایروانی ، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در روز سه شنبه ، ۱۴ اوت ، در نامه ای به دبیر سازمان ملل -ژنرال آنتونیو گوترس ، اعلام کرد که طبق دولت ، کنوانسیون سازمان ملل متحد در جمهوری ایران ایران توسط جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است. ۱۵۵۵ علائم به خاطر.
جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون مذکور را در ۱۲ دسامبر ۲۰۰۰ مطابق با ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰ امضا کرد و سرانجام ، الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۸ توسط مجمع مشورتی اسلامی تصویب شد و به شورای سرپرست تبدیل شد.
در نامه ای به رئیس جمهور در تاریخ ۵ ماه مه ، رئیس مجلس مشاوره اسلامی نامه ای را به رئیس جمهور صادر کرد ، مطابق ماده ۴ قانون اساسی ، “قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره مبارزه با جنایات سازمان یافته فراملی”.
لازم به ذکر است که کنوانسیون پالرمو یکی از چهار کنوانسیون بین المللی FATF است که ایران قبلاً در دو کنوانسیون دیگر به آن پیوسته بود.
کارشناسان معتقدند که پذیرش CFT به عنوان کنوانسیون مکمل پالرمو می تواند گامی مؤثر در جهت اعتماد ایران به شفافیت مالی در سراسر جهان با وجود همه موانع و توطئه ها باشد و اگر طرف چهارم کنوانسیون های FATF به پایان برسد ، مسیر تعامل با این نهاد و به طور طبیعی روابط اقتصادی ایران را گسترش می دهد.
