هادی خانی ، رئیس مرکز اطلاعات مالی ، در جلسه‌ای با معاون و مدیر کل دستیار اطلاعات مالی ، گفت: “تعدادی از موسسات مالی و اعتباری اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵ ماده ۱۴ قانون اجرایی قانون شستشوی ضد مونی را با هدف نظارت و محدود کردن پول تأسیس کرده اند.”
وی تأکید کرد که این امر صرفاً صدور جلسات دستورالعمل و هشدار دهنده و تکراری برای جلوگیری از بروز جرم و فساد و تأمین مالی تروریسم نیست ، اما لازم است که قانون و قانون و مقررات ضد پولی را اجرا و اجرای کنید که رویکرد کاملاً پیشگیرانه ای دارند.
این مقام به پیامدهای جدی ایجاد زیرساخت های نظارت بر سیستم و محدودیت برای افراد پرخاشگر و دقیق و مظنونین به پولشویی و جرایم اقتصادی ، افزود: تأخیر در عدم وجود شبکه های مالی و این افراد تحت عنوان افراد مشکوک باعث شده است که این افراد منجر به این رویکرد شوند ، علاوه بر این ، مشروط بر آفرینش از حقوق آفرینش ، ایجاد موج جدیدی از پرونده های قضایی که برای تعیین هزینه ها پر هزینه هستند.
تجربه جنگ ۱۲ روزه در لایه های مالی اقدامات خرابکارانه
معاون وزیر اقتصاد ، تجربه جنگ ۱۲ روزه در لایه های تأمین مالی اقدامات خرابکارانه را به عنوان دلیل دیگری برای تکمیل زیرساخت های مشاهده مالی و تقاطع مبتنی بر اطلاعات مبتنی بر قانون و مقررات پولشویی ، اضافه کرد: اجرای ظرفیت هایی مانند نظارت مداوم بر امور مالی ، بررسی افراد و مهمترین راه برای جلوگیری از تروریست و تروریست ها
وی افزود: “بنابراین ، معتمدین قانون و قانون شستشوی ضد مأموریت صرفاً دستورالعمل و هشدار را صادر نمی کنند و پیگیری می کنند و خواستار اجرای زیرساخت های شستشوی ضد مون در سطح مشمول افراد تحت نظارت خود هستند.”
به گفته این مقام ، علاوه بر تأمین مالی تروریسم ، برخی از زخم های بدن اقتصاد کشور ، مانند بازپرداخت مالیاتی ، حساب های اجاره ای ، شرکت های کاغذی ، وکلای رسمی و غیره ، فقط می توان زیرساخت های مشاهده مالی را تکمیل کرد و با معاملات مشکوک برخورد کرد و تجربه تکنیک های فعلی را نشان داده است.
خانی همچنین در مورد اقدامات مرکز اطلاعات مالی در این زمینه گفت: طبق وظایف حقوقی ، شاخص ها و معیارهای شناسایی معاملات مظنون به موسسات مالی و اعتباری ابلاغ شده و دائماً به روز می شوند ، اما به نظر می رسد که تکمیل زیرساخت های مورد نیاز برای برخی از موسسات مالی اولویت نیست.
نیاز به تغییر رویکرد به تأخیرهای آشکار
این مقام از بازرس کل کشور و دادستان عمومی و سایر سازمان های نظارتی شورای عالی پیشگیری و پولشویی و تأمین مالی تروریسم در پی دستیابی به اجرای قانون و مقررات شستشوی ضد مین در سازمان های اجرایی این کشور تشکر کرد.
دبیر شورای عالی کنوانسیون پولشویی و تأمین مالی تروریسم در پایان گفت: طبق قانون و قانون شستشوی ضد پولی ، مرکز اطلاعات مالی وظیفه تأخیر و کوتاه کردن آژانس های نظارت و اشخاص مشمول قانون شستشوی ضد مون را دارد که به امنیت اقتصادی کشور و ملی کشور آسیب می رساند.
پایان پیام/
منبع:تسنیم
