مرکز اطلاعات مالی پس از تأیید جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو و آغاز کنوانسیون CFT در شورای مصلحت ، بیانیه ای صادر کرد.
به گفته اکوآران ، بیانیه امضا شده توسط هادی خانی ، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی رئیس و اعضای شورای مصلحت برای معاینه دقیق و متخصص ، و از کنوانسیون پالرمو در کنوانسیون پالرمو قدردانی کرد و از کنوانسیون پالرمو قدردانی کرد.
در این بیانیه آمده است که تصویب جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو و همچنین واگذاری و تصویب الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT ، پیش نیاز برای خروج از لیست سیاه و تعلیق کارگروه اقدام مالی FATF در برابر فعالیت های پولی و مالی ملی ملی های ایرانیا است ، به ویژه اکتشافات است.
چهاردهمین دولت و به تبع آن ، وزارت امور اقتصادی و مرکز مالی و اطلاعات مالی ، در ادامه همکاری در روند تصویب پالرمو با هیئت مدیره ، اعضای محترم و کمیته های شورای مصلحت ، ارائه شواهد فنی و فنی و فنی جمهوری اسلامی به جمهوری اسلامی.
علاوه بر این تأکید شده است که آنچه می تواند به مدیریت FATF آسیب برساند و هزینه های آینده تعامل با FATF را کاهش دهد ، اظهارات غیر عاطفی و عاطفی در فضای رسانه ای رسمی و غیر رسمی کشور است که می تواند منجر به دوگانگی کاذب و سوء استفاده های احتمالی دشمنان کشور شود.
پایان دو دهه عصبانیت با پالرمو
به گفته اکوآران ، یکی از چهل سالگی که کشور ما برای رسیدن به مرحله FTAF باید به آن بپیوندد ، کنوانسیون Palermo بود که سرانجام در روز چهارشنبه ۹ مه تصویب شد. هادی خانی در همان روز به خبرگزاری Tasnim گفت که ترکیب کنوانسیون CFT (CFT) نیز در جلسات بعدی مجمع مورد بحث قرار خواهد گرفت.
الحاق ایران به این دو کنوانسیون تنها مانع کشور ما برای پیوستن به FTF است ، به طوری که با حل این مشکل ، ایران به زودی می تواند از لیست سیاه گروه خارج شود ، یعنی مقابله با جرایم مالی ، از جمله تروریسم و پولشویی.
اکنون ، با تصویب یکی از این لوایح ، باید منتظر تصمیم مجمع در مورد لایحه دوم ، CFT باشیم تا موانع عضویت ایران در کارگروه اقدام مالی ویژه را برطرف کند.
ایران از ابتدای سال در لیست سیاه گروه اقدامات مالی قرار گرفته است و اظهارات آن به طور رسمی در اظهارات خود اعلام شده است و قوانین اقدام متقابل علیه تهران در معاملات مالی و بانکی با ایران محتاط است. از همان زمان ، موضوع عزیمت ایران از لیست سیاه FTAF در دستور کار دولت قرار گرفته است که توسط شورای عالی امنیت ملی مطرح شده و تصویب شده است و از زمان تأیید “شورای عالی شستشوی ضد پولی” در دستور کار دولت قرار گرفته است.
