به گفته گروه اجتماعی آژانس خبری تاسنیم ، فرمانده محمد غنباری ، رئیس پلیس اطلاعات تاراجا ، از دستگیری اعضای باند تقلب میلیارد دلار سازمان یافته در بازار بزرگ تهران خبر داد و گفت: اعضای این باند از چک های غیرقابل توجیه و توجیه شده برای اولین بار در میکرو و معاملات نقدی استفاده می کردند.
وی افزود: تحقیقات توسط مرکز عملیات پلیس عملیات نشان داد که رئیس ملی باند یکی از کشورهای همسایه است و با تغییر هویت فردی ، وی توانست تعداد قابل توجهی از چک را از سایت های فروش در فضای مجازی خریداری کند و کالاهای مختلفی را به بازار عرضه کند.
در بازرسی ها و اقدامات فنی ، بیش از ۲،۰۰۰ پارچه و حدود ۱۲۰ میلیارد ریال چک جعلی کشف شد که نشان می دهد اعضای باند از سود کلاهبرداری و ترفندهای کلاهبرداری برای میلیاردها معاملات استفاده می کنند.
وی گفت: تخمین زده می شود که میزان کلاهبرداری ۷۰۰ میلیارد ریال است. وی افزود: نکته این است که بسیاری از بازرگانان و فروشندگان از این کلاهبرداری بی خبر بودند و در عین حال مرکز عملیات پلیس Faraja به موقع شناسایی و دستگیر باند و در مراحل اولیه دو همکار و چهار نفر دیگر شد.
فرمانده قنبری به بازاریابان و بازرگانان توصیه کرد: در هر معامله ، به ویژه هنگامی که مبلغ خرید زیاد باشد ، فروشندگان باید قبل از تحویل کالا ، از طریق سیستم های معتبر بانکی ، درخواست چک یا اسناد بانکی کنند. این اقدام ساده می تواند از آسیب های میلیارد دلار جلوگیری کند.
وی تأکید کرد: بهتر است کلیه قراردادها ، عوامل و اسناد را به صورت کتبی تنظیم کرده و جزئیات کامل خریدار را تکمیل کنید. علاوه بر ایجاد یک سند حقوقی در مواقع مشکل ، پیگرد قانونی قضایی را تسریع می کند.
این مقام ارشد اجرای قانون همچنین خاطرنشان کرد: افرادی که اخیراً به بازار عرضه شده اند یا بدون سابقه خریدهای عمده باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرند که مکالمات با سایر مشاغل و پرس و جو در مورد پیشینه شخص می تواند روشی سنتی اما مؤثر برای شناسایی متقاضیان باشد.
پایان پیام/
منبع:تسنیم
