به گزارش خبرگزاری TASNIM ، این تلاش ها شامل مجموعه ای از اقدامات با هدف مبارزه با بازیافت پول کثیف است. خدمات امنیتی الجزایر علاوه بر اتخاذ یک چارچوب قانونی سرکوبگرانه تر ، عملیات میدانی خود را برای مبارزه با پدیده شدت بخشیده است.
الجزایر به دنبال دو برابر تلاش های حقوقی و میدانی خود برای خارج شدن از لیست خاکستری گروه اقدام مالی ویژه در اکتبر گذشته است.
خدمات امنیتی مبتنی بر گزارش های میدانی ، از جمله بخش های اقتصادی متعدد و بخش های مربوطه ، مانند اداره امور مالیاتی و مرکز ملی ثبت نام مشاغل ، برای شناسایی بخش هایی که بیشترین آسیب را در این نوع اقدامات دارند و بر روی برنامه های نظارت تمرکز می کنند.
بخش هایی از خطر پولشویی
گزارش ها حاکی از آن است که در مجموع ۹۷۶۱۷۳ شرکت تجاری به عنوان بخشی از روند وسیع ، منوط به بازرسی هستند ، از جمله ۷۷۶۹۱ شرکت با مسئولیت محدود ، ۹۰۱۲ شرکت سهام مشترک ، ۵۱۶۶۹ مالکیت اختصاصی ، ۷۵۰ شرکت صنعتی و تجاری متعلق به دولت ، ۵۴۴ مجتمع جامعه مدنی و ۴۳ سازمان مدنی.
این نظارت همچنین شامل سازمان غیرانتفاعی ۱۹۹۷۲ ، از جمله ۱۷۳۷۳۶ انجمن ، ۱۶ بنیاد و بنیاد ۱۵۱۲۵ WAQF بود. بنابراین ، این نظرسنجی اشخاص حقوقی را با میانگین و ریسک کم پولشویی در الجزایر شناسایی کرد.
نتایج نشان داد که شرکت های با مسئولیت محدود ، شرکت ها و انجمن های فعال جامعه مدنی در رده اول قرار داشتند و به دلیل ظرفیت بالای آنها برای پولشویی ، توصیه ای برای تمرکز بر نظارت بر آنها ضروری است.
خطر بالای تجارت طلا
در همین راستا ، اداره امور مالیاتی الجزایر در گزارشی در مورد خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سنگ ها و فلزات گرانبها ، به ویژه طلا ، نقره و پلاتین هشدار داده است که بانک جهانی آن را به عنوان یک ریسک متوسط و بالا طبقه بندی کرده است.
پایان پیام/
منبع:تسنیم
