هادی خانی ، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و پولشویی ، در مصاحبه ای با اقتصاد رادیویی گفت: “لازم است قانون در مورد پولشویی و سایر جرایم اقتصادی ، اجرای کامل قانون ضد پولی و قانون تأمین مالی ضد تروریسم را اجرا کنیم.” وی تأکید کرد که معتمدین باید جدی اقدام کنند.
خانی با اشاره به عدم اجرای سازمان های اجرایی در اجرای وظایف حقوقی طی سالهای گذشته در رادیو اقتصاد ، گفت: “عدم توجه به از بین بردن تعامل با ریسک بالا و نظارت بر افراد پرخطر در سرتاسر جهان باعث شده است که به جای تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه ، تقویت امنیت و آژانس های امنیتی.”
وی گفت: “این رویکرد باعث افزایش حجم آژانس های قضایی و قضایی شده است و آنها را به ابزاری برای تصحیح خرابکاری هایی که در منبع جرم رخ داده است ، تبدیل کرده است.” “با این حال ، اگر ما از منشأ این جنایات جلوگیری کنیم و قوانین موجود را به درستی اجرا کنیم ، برای رسیدگی به پرونده های قضایی و افزایش زندان ها و مشکلات اجتماعی نیازی به هزینه های سنگین نخواهیم داشت.”
خانی در پاسخ به سؤالی در مورد دستگاههای کم درآمد در اجرای قوانین ضد شستشو و تأمین مالی تروریسم ، گفت: “قانون شستشوی ضد مونلی به صراحت وظیفه دارد تا از نظر شناسایی مراحل فساد و فساد و آداب و رسوم ، سیستم مالی و اقتصادی کشور را شناسایی کند.” تعامل با ریسک بالا. “
وی گفت: “مشخص است که چه تعاملات شرکت ها شرکت های رسمی و هویت اجاره ای ایجاد کرده اند.” “تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم درآمد نشان دهنده ضعف سیستم بانکی است ، در حالی که قوانین مربوط به شستشوی ضد مین تکالیف روشنی را برای اینها تعیین کرده است.”
خانی با اشاره به الزامات قانونی برای شناسایی حساب بانکی ، ثبت شرکت یا صدور مجوزهای اقتصادی ، گفت: “اگر این ارزیابی ها خارج از چارچوب های قانونی باشد ، چنین تعاملاتی نباید انجام شود.” به عنوان مثال ، اخیراً مشخص شد که تعدادی از افراد تحت پوشش کمیته امداد به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت سازماندهی شده اند. “با این حال ، با اعتبار سنجی دقیق و نظارت بر ثبت نام شرکت ها ، می توان از این تخلفات جلوگیری کرد.”
وی گفت: “تاکنون ۵۶ شرکت رسمی با گردش مالی بیش از ۴۳۳ تریلیون تومانس شناسایی شده اند و روند ادامه دارد.” متأسفانه ، این شرکت ها عمدتاً توسط اتباع خارجی که پس از ثبت نام از کشور خارج شده اند ، ثبت شده اند ، اما حساب ها و حساب های بانکی آنها همچنان فعال هستند و گاهی اوقات در موارد پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ظاهر می شوند. “
خانی با تأکید بر اینکه پیشگیری در منبع جنایات از جرم مؤثرتر است ، گفت: “ما در انتهای جرم در حال شناسایی و اصلاح هستیم.” “آژانس های نظارتی و قضایی باید جرایمی را ترتیب دهند که از ابتدا پس از وقوع می توان از آنها جلوگیری کرد.”
وی گفت: “طبق قانون ضد شستشو و قانون برنامه توسعه هفتم ، وزارت اطلاعات و وزارت کشور موظفند یک پایگاه داده ملی ملی ایجاد کنند ، اما ما عقب مانده ایم.” تکمیل این پایگاه برای شناسایی تعداد و نوع فعالیت اتباع در کشور ضروری است. “اگرچه عمل آغاز شده است ، ما باید سریعتر حرکت کنیم.”
پایان پیام/
منبع:تسنیم
