به گفته خبرنگار اقتصادی آژانس خبری TASNIM ، هادی خانی ، دبیر شورای عالی پیشگیری و پولشویی و تأمین مالی تروریسم ، مراسم تجاوزات اخیر تجاوز اخیر ، ۷ ژوئیه و قوه قضاییه گفت: در سال ۱۴۰۳ ، ۲۰۰۸ به سال ۲۰۰۸ در زمینه اطلاعات مالی ارائه شد. قوه قضاییه فرستاده شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی ، پرونده های پولشویی را که در سال ۱۴۰۳ تشکیل شده بود شرح داد: ۱۰۹ پرونده با حدود ۱۰۲ فرار مالیاتی و ۲ مورد با حدود ۸۶ قاچاق ارزی در این دوره تشکیل شد و ۱۱۱ نفر تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
خانی عملیات ویژه مرکز اطلاعات مالی را برای جلوگیری از تشکیل بازارهای سوداگرانه و ضد تولید برای اولین بار در کشور اعلام کرد ، افزود: طبق قوانین ضد نظارت ، ۸۹ پرونده برای ۹۳ نفر با گردش مالی نزدیک به ۷۱۹ ، که به درآمد و مشروعیت عمده آنها ارسال شده اند ، ارائه شده است.
معاون وزیر اقتصاد ، با اعلام تعیین جدی مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با فساد اقتصادی ، به ویژه پولشویی ، گفت که تعداد پرونده های این مرکز در سال ۱۴۰۳ در ۱۰ سال گذشته بی سابقه بوده و ۳.۹ برابر بیشتر از ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
دبیر شورای عالی پیشگیری و پولشویی و تأمین مالی تروریسم ، با استناد به رئیس قوه قضاییه در مورد استفاده از بهترین و هدفمندترین راه های مقابله با جنایات اقتصادی که منجر به پولشویی می شود ، خواستار تسریع در تحقیقات این جرم برای نیروهای امنیتی اقتصادی شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با ابراز قاطعیت جدی مقامات ارشد ، دولت و وزارت امور خارجه برای مقابله با فساد اقتصادی در هر سطح و موقعیت گفت: “قوه قضاییه از ظرفیت های مطلوبی برای کمک به دولت در مناطق مختلف برخوردار است و موفقیت دولت در این مبارزه مقدس به اهداف عالی قوه قضاییه می رسد.”
وی تأکید کرد که تعیین جدی قضایی و صدور احکام بازدارنده باعث کاهش انگیزه جنایتکاران و همکاری قوه قضاییه با نهادهای نظارت می شود و تأکید بر تحقیقات سریع بخش مهمی از زنجیره مبارزه است.
پایان پیام/+
منبع:تسنیم
