در چند سال اخیر اعتماد واژه ای بود که بیشتر در روایات غیررسمی درباره دور زدن تحریم ها شنیده می شد. اما امروزه این عنوان به یکی از مهمترین پرونده های اقتصادی و قضایی کشور تبدیل شده است.
به گزارش اکوایران به نقل از روزنامه سازندگی، «از آذرماه گذشته ۷.۵ میلیارد یورو ارز به کشور برگشته، ۲۶ میلیارد یورو تعیین تکلیف شده، برای ۳۰۰ نفر اعم از مسئول و غیرمسئول پرونده کیفری تشکیل شده و بیش از ۳۰۰۰ دارنده کارت بازرگانی استیجاری شناسایی شده اند». این خبری است که غلامحسین محسنیگی از آخرین وضعیت رسیدگی دستگاه قضایی به پرونده امانی و فساد ارزی ارائه کرد. در کنار این آمار، اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان تهران نیز ابعاد جدیدی از شبکه تعهدات ارزی، واسطه های نفتی و نحوه فعالیت شرکت های امانی را آشکار و نشان می دهد.
در چند سال اخیر اعتماد واژه ای بود که بیشتر در روایات غیررسمی درباره دور زدن تحریم ها شنیده می شد. اما امروزه این عنوان به یکی از مهمترین پرونده های اقتصادی و قضایی کشور تبدیل شده است. همزمان با این روایت، سایر مراجع قضایی نیز با تبیین ابعاد مختلف این پرونده، تصویر کامل تری از روند رسیدگی ترسیم کرده اند. از رئیس سازمان بازرسی کل کشور که از وجود ۹۴ میلیارد یورو تعهدات ارزی بلاتکلیف صحبت می کرد تا دادستان تهران که از تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران شرکت های امانی، دستگیری ۲۲ متهم و صدور اخطار قرمز پلیس اینترپل برای ۱۵ متهم فراری خبر داد.
محسنی آژه ای در سفر به قم و دیدار با اهالی حوزه علمیه ضمن ارائه این آمار، میان فعالان اقتصادی و مفسدان اقتصادی تمایز قائل شد و تاکید کرد: قوه قضائیه از تولیدکنندگان و فعالان سالم اقتصادی حمایت می کند، اما «خطا می کند» و «کسی که عمداً به سمت فساد رفته» و با گروه دوم بدون رحم برخورد می شود. آژه ای تاکید کرد: بانک مرکزی، وزارت حریم خصوصی و اتاق بازرگانی نیز برای پیگیری این پرونده مشارکت دارند.
پرونده ۹۴ میلیارد یورو
در همین راستا ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز از تشکیل کمیته ویژه قضایی برای مقابله با مفاسد ارزی خبر داد و اعلام کرد که تحلیل داده های بانک مرکزی نشان می دهد ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی در مجموع ۹۴ میلیارد یورو تعهدات ارزی انجام نشده دارند. به گفته وی، این پرونده ها بر اساس میزان بدهی به سه گروه بدهکاران بزرگ، متوسط و خرد تقسیم می شوند تا روند رسیدگی با سرعت بیشتری پیگیری شود.
البته رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد که همه این ارقام به معنای فساد نیست. وی تصریح کرد: بخشی از تعهدات ارزی به دلیل نقص در ثبت اطلاعات و مشکلات سامانه به اشتباه به عنوان تعهدات حل نشده ثبت شده است. بررسی حدود ۴۰ هزار اظهارنامه صادراتی نشان داد که بخش مهمی از این ارقام مربوط به شرکت ملی نفت بوده که به دلیل مشکلات ثبت اطلاعات به نام سایر شرکت ها درج شده است. به گفته خدائیان، با این بررسی ها تکلیف بخش قابل توجهی از این منابع مشخص شد و نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگشت.
علاوه بر این موضوع، رئیس سازمان بازرسی گره دیگری را در این پرونده فاش کرد؛ کارت ویزیت اجاره ای. وی گفت: طی سال های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ بیش از ۹۳ هزار کارت بازرگانی صادر شده است. به گفته وی، این آمار نسبت به دهه های گذشته جهش بی سابقه ای داشته و حذف فرآیند «استحقاق» زمینه سوء استفاده از این کارت ها را فراهم کرده است. به گفته خدائیان، سه هزار کارت بازرگانی دستکاری شده شناسایی و برای چهار معاون حریم خصوصی پرونده قضایی تشکیل شده است. وی همچنین از موردی خبر داد که یک تراست ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایه کشور را پس نداده و از ایران خارج شده است.
علی صالحی دادستان تهران نیز مرحله جدیدی از این پرونده را تشریح کرد. وی از تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران شرکت های امانی خبر داد و گفت: در ۴۳ مورد احضاریه صادر شده است. به گفته دادستان تهران، تاکنون ۲۲ متهم دستگیر و برای ۱۵ نفر دیگر که از کشور خارج شده اند اخطار قرمز اینترپل صادر شده است. صالحی تاکید کرد: رسیدگی به این پرونده ها در کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه ارزی و دادسرای تهران ادامه دارد.
از دور زدن تحریم ها تا پرونده های قضایی
اما «امین» دقیقاً به چه کسی گفته می شود؟ این واژه همزمان با تشدید تحریم های نفتی و بانکی به ویژه از نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ وارد ادبیات اقتصادی ایران شد. متولیان افراد یا شرکت هایی هستند که به دلیل محدودیت های بانکی و مالی وظیفه فروش نفت، انتقال ارز یا جابه جایی منابع مالی ایران را بر عهده می گیرند. آنها برای انجام این ماموریت کارمزد یا تخفیف دریافت می کنند و عملاً واسطه بین فروش نفت و بازگشت منابع ارزی به کشور هستند.
در کنار مزیت هایی که این سازوکار برای دور زدن تحریم ها ایجاد کرده است، منتقدان معتقدند که این ساختار زمینه شکل گیری فسادهای کلان را نیز فراهم کرده است. تاخیر در بازگشت ارزهای نفتی، امکان واریز منابع مالی به حساب واسطه ها و دشواری نظارت بر عملکرد آنها از مهم ترین انتقاداتی است که در سال های اخیر مطرح شده است. به همین دلیل، تمرکز دستگاه قضایی تنها بر برگشت منابع ارزی نیست. بلکه بر اساس شناسایی شبکه های واسطه، اصلاح فرآیندهای نظارتی و واگذاری مسئولیت دستگاه هایی است که در شکل گیری این چرخه نقش داشته اند.
آمار و روایات ارائه شده توسط آژه ای، خدائیان و صالحی ابعاد پرونده معتمدین را روشن کرده است. پرونده ای که علاوه بر ده ها میلیارد یورو تعهدات ارزی و صدها متهم، بار دیگر پرسش هایی درباره سازوکار دور زدن تحریم ها، نحوه انتخاب واسطه ها و کیفیت نظارت بر عملکرد آنها را در کانون افکار عمومی قرار داده است.
