اکوایران: در حالی که ایران در نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی بخشی از دفاعیات قانونی خود در خصوص کنوانسیون های پالرمو و CFT را کنار گذاشت و برخی بندهای برنامه اقدام در هاله ای از ابهام قرار گرفت، اکثریت اعضای FATF با استناد به ملاحظات تحریمی و امنیتی، بار دیگر اقدامات متقابل علیه تهران را تمدید و تشدید کردند. اتفاقی که نشان می دهد پرونده ایران دیگر فقط یک بحث فنی بانکی نیست، بلکه به گره درهم تنیده سیاست خارجی، تحریم ها و تصمیمات داخلی تبدیل شده است.
به گزارش اکو ایران، پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر در شرایطی متناقض قرار گرفت. جایی بین پیشرفت های فنی و تشدید فشارهای سیاسی. آخرین بیانیه مرکز اطلاعات مالی نشان می دهد که نشست عمومی FATF در مکزیکوسیتی نه به خروج از لیست سیاه، بلکه به تثبیت و حتی گسترش اقدامات متقابل علیه ایران منجر شده است.
این نشست از ۲۲ تا ۲۴ بهمن ماه برگزار شد و به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مالی، هیئت ایرانی بیش از ۲۰ ساعت گفتگوی فشرده با اعضای FATF داشت. محور اصلی مذاکرات بررسی حقوق ایران در کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) بود. از مجموع ۱۰ شرط اعلام شده از سوی ایران در این دو کنوانسیون، دفاع کشور تنها با پنج شرط پذیرفته شد و پنج شرط دیگر همچنان به عنوان «گستردگی» یا «غیر مرتبط با استانداردها» ارزیابی شد.
این اولین باری نبود که حقوق ایران مورد مناقشه قرار گرفت. در گزارش پس از نشست مادرید همچنین عنوان شد که شرایط ایران در کنوانسیون پالرمو کاملاً با استانداردهای FATF مطابقت ندارد و از اعضا خواسته شد اقدامات متقابلی را اعمال کنند. الان هم با وجود پذیرش نیمی از شرایط، جهت کلی تغییر محسوسی نداشته است.
برای شکستن اجماع کافی نبود
با این حال، مرکز اطلاعات مالی اتخاذ این پنج شرط را بی اهمیت نمی داند. به گفته این مرکز، نتیجه مذاکرات اخیر منجر به پذیرش اجرای ۱۱ ماده از ۱۷ ماده مربوط به توصیه های FATF در کنوانسیون CFT و ۱۰ ماده از ۲۱ ماده مربوط به پالرمو شد و گزارش پیشرفت برنامه اقدام ایران به روز شده است. همچنین هشت بند از برنامه اقدام از «بلاتصالح» به «قصه پذیرفته شده» ارتقا یافته است. نشانه پیشرفت فنی
اما این معادله در سطح سیاسی پیچیده تر شده است. در بیانیه مرکز اطلاعات مالی تاکید شده است که اشاره برخی کشورها به قطعنامه های گذشته نگر مربوط به «مکانیسم ماشه» در سازمان ملل و تاکید بر استفاده از ظرفیت FATF برای اجرای تحریم ها علیه ایران، فضای تصمیم گیری این نهاد را تحت الشعاع قرار داده است. به عبارت دیگر، بحث گسترده بودن برخی از شرایط ایران در چارچوب تحریم ها و نگرانی های امنیتی مطرح شده است و این امر پذیرش کامل دفاعیات هیئت ایرانی را با مشکل مواجه کرده است.
در نهایت علیرغم اینکه ۱۱ عضو از ۳۹ عضو FATF از اقدامات رو به گسترش ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمایت کردند و اجماع ۱۰۰ درصدی علیه تهران شکسته شد، اکثریت اعضا متن بیانیه کلی را تغییر دادند و بار دیگر اقدامات متقابل را اعلام کردند.
بر اساس این تصمیم، ۴ محدودیت اصلی برای همه کشورها و حوزه های قضایی اعلام شده است: خودداری از صدور مجوز برای تأسیس شعب و زیر مجموعه های مؤسسات مالی و ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی ایرانی؛ ممنوعیت تأسیس شعب مؤسسات مالی خارجی در ایران. محدود کردن روابط تجاری و معاملات مالی – از جمله ارزهای دیجیتال – با ایران؛ و الزام کشورها به بررسی تمام بودجه های مربوط به ایران، حتی کمک های بشردوستانه و هزینه های دیپلماتیک، از منظر مرتبط بودن با تامین مالی تروریسم یا تکثیر سلاح های کشتار جمعی.
مرکز اطلاعات مالی علاوه بر فشارهای خارجی، انگشت اتهام را در داخل نیز نشانه رفته است. این مرکز از نامشخص بودن موضوعاتی چون اصلاح حقوق و شرایط کنوانسیون ها، عضویت رسمی ایران در یکی از گروه های منطقه ای مبارزه با پولشویی، حذف برخی استثنائات قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و تدوین و ابلاغ سازوکار شناسایی و مصادره دارایی های مندرج در فهرست افراد شورای امنیت شکایت کرده است.
هشدار صریح این نهاد این است که تداوم تاخیر در این زمینه ها حتی می تواند تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT را بی اثر کرده و به تشدید اقدامات متقابل منجر شود.
نتایج تحولات اخیر نشان می دهد که پرونده ایران در FATF از سطح یک مناقشه فنی بر سر رعایت مقررات فراتر رفته و در تلاقی سیاست تحریمی، نگرانی های امنیتی و تصمیمات داخلی قرار گرفته است. در چنین شرایطی هرگونه پیشرفت حقوقی بدون اجماع سیاسی داخلی و هرگونه تعلل داخلی در برابر اجماع خارجی می تواند موازنه این پرونده را به ضرر ایران تغییر دهد. تعادلی که اکنون شکننده تر از همیشه به نظر می رسد.
چرا CFT از پالرمو حساس تر است؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از نزدیک به شش سال بلاتکلیفی با الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) موافقت کرد. این خبر را محسن دهنوی سخنگوی مجمع اعلام کرد.
پالرمو بر مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی نظارت دارد، اما CFT مستقیماً با تأمین مالی تروریسم مرتبط است. مفهومی که در ادبیات بین الملل با تفاسیر گوناگون و گاه متضادی مواجه است. نگرانی اصلی مخالفان این است که گروههای مقاومت منطقهای که جمهوری اسلامی ایران آنها را مشروع و مشروع میداند، از نظر برخی کشورها مصداق تروریسم تلقی شوند. به همین دلیل، منتقدان معتقدند پذیرش CFT می تواند دست ایران را در حمایت منطقه ای ببندد. از سوی دیگر، موافقان می گویند که تصویب مشروط و الحاق حقوق قانونی می تواند از وقوع چنین تهدیدهایی جلوگیری کند. همانطور که در لایحه پالرمو تجربه شد.
محمود جامساز، اقتصاددان پیشتر در گفت و گو با اکو ایران وی به چالشهای حقوقی، سیاسی و ایدئولوژیک ایران با FATF و کنوانسیونهای مرتبط پرداخت و تاکید کرد: خروج ایران از لیست سیاه موضوعی پیچیده و وابسته به تغییرات اساسی است.
وی درباره سایر الزامات موجود نیز تاکید کرد: یکی از مهم ترین شرایط باقی مانده، تصویب کنوانسیون CFT است. این کنوانسیون هنوز به تصویب مجمع تشخیص نرسیده است و بدون آن امکان عضویت در FATF وجود نخواهد داشت. علاوه بر این، پذیرش CFT از سوی جمهوری اسلامی مستلزم بازتعریف واژه تروریسم است. به گونه ای که گروه های ویژه برون مرزی مستثنی نشوند. این موضوع یک چالش جدی برای ایران است. زیرا گروه هایی که از سوی FATF به عنوان تروریست شناخته می شوند از نظر جمهوری اسلامی آزادی خواه محسوب می شوند.
جامساز در پایان درباره رابطه FATF با مناقشات سیاسی گفت: مقدمات خروج ایران از لیست سیاه FATF می تواند نشانه حسن نیت جمهوری اسلامی ایران برای بهبود وضعیت با غرب در قالب بسته بزرگتر باشد. اما تا زمانی که اختلافات عقیدتی و ماهوی باقی است، نمی توان انتظار داشت که این مانع بزرگ صرفاً با تصویب قوانین یا تفاهم نامه ها برطرف شود.
